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　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为ღ✿◈◈◈：以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数ღ✿◈◈◈，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）ღ✿◈◈◈，送红股0股（含税）ღ✿◈◈◈，不以公积金转增股本ღ✿◈◈◈。

　　1ღ✿◈◈◈、农药行业ღ✿◈◈◈：近年来ღ✿◈◈◈，随着世界人口的增加ღ✿◈◈◈、病虫害持续发生ღ✿◈◈◈，特别是新冠肺炎疫情的爆发与持续蔓延ღ✿◈◈◈，全球对粮食安全供给的关注度提高ღ✿◈◈◈，使得包含农药产品在内的全球作物保护品市场规模不断增加918搏天堂官方注册页面ღ✿◈◈◈。国际农药巨头兼并重组完成后ღ✿◈◈◈，形成了美国（陶氏-杜邦）ღ✿◈◈◈、欧盟（拜耳-孟山都）ღ✿◈◈◈、中国（中化-先正达）“三足鼎立”的格局ღ✿◈◈◈，能够与国际农药巨头长期合作的优秀供应商数量将进一步减少ღ✿◈◈◈，必将带动原药龙头企业获得更多农药巨头订单ღ✿◈◈◈，市场份额也将获得进一步提升ღ✿◈◈◈。

　　我国是全球最大的农药出口国ღ✿◈◈◈，技术力量不断提升ღ✿◈◈◈，品种不断增加ღ✿◈◈◈，已形成了完善的研ღ✿◈◈◈、产ღ✿◈◈◈、销体系ღ✿◈◈◈。国内百强收入逐年提高ღ✿◈◈◈，行业整合日渐加剧ღ✿◈◈◈，行业资源向有实力的企业聚集ღ✿◈◈◈，原料制剂一体化企业话语权和竞争力进一步增强ღ✿◈◈◈，具有研发创制能力的企业可持续发展能力日益显现ღ✿◈◈◈。2021年ღ✿◈◈◈，受全球农药市场的需求增加ღ✿◈◈◈，以及国内“能耗双控”“双碳”政策的影响ღ✿◈◈◈，导致原材料和能源价格上涨ღ✿◈◈◈，推高了农药销售价格ღ✿◈◈◈。2021年ღ✿◈◈◈，国内持续加码的供给侧结构性改革和安全环保治理ღ✿◈◈◈，高毒农药淘汰提速ღ✿◈◈◈，绿色农药需求旺盛ღ✿◈◈◈，促使我国农药行业进入了变革调整期ღ✿◈◈◈，农药行业向更加绿色ღ✿◈◈◈、安全的方向发展ღ✿◈◈◈，竞争将更加规范ღ✿◈◈◈、更加充分ღ✿◈◈◈，具有核心竞争力ღ✿◈◈◈、规模大ღ✿◈◈◈、符合安全环保标准的企业将迎来更好的发展机遇ღ✿◈◈◈。

　　2021年ღ✿◈◈◈，国际国内疫情持续反复削弱了农药行业产业链配套能力ღ✿◈◈◈，成本压力增大ღ✿◈◈◈，原材料不能正常供应ღ✿◈◈◈，产品销售渠道受阻ღ✿◈◈◈、物流渠道不畅通ღ✿◈◈◈，迫使行业内企业筹划短期业务应对措施的同时ღ✿◈◈◈，积极在战略层面思考新的经营环境和竞争态势下ღ✿◈◈◈，应如何制定企业中长期目标ღ✿◈◈◈、业务布局以及能力建设规划ღ✿◈◈◈，部分头部企业已加速提升生产运营体系的数字化和智能化水平ღ✿◈◈◈，此举不但顺应了当今中国人力成本逐年增长的大趋势ღ✿◈◈◈，也有利于提升企业在突发疫情下的抗冲击能力ღ✿◈◈◈。未来ღ✿◈◈◈，行业市场份额与利润将向上述企业转移ღ✿◈◈◈。

　　《“十四五”全国农药产业发展规划》已发布ღ✿◈◈◈，提出了“生产集约化ღ✿◈◈◈、经营规范化ღ✿◈◈◈、使用专业化ღ✿◈◈◈、管理现代化”的发展目标ღ✿◈◈◈，将推进农药生产企业兼并重组ღ✿◈◈◈、转型升级ღ✿◈◈◈、做大做强ღ✿◈◈◈，培育一批竞争力强的大中型生产企业ღ✿◈◈◈。到2025年ღ✿◈◈◈，农药产业体系更趋完善ღ✿◈◈◈，产业结构更趋合理ღ✿◈◈◈，对农业生产的支撑作用持续增强ღ✿◈◈◈，绿色发展和高质量发展水平不断提升ღ✿◈◈◈。

　　2ღ✿◈◈◈、兽药行业ღ✿◈◈◈：随着全球畜牧业养殖规模化的提升和加速ღ✿◈◈◈，畜群密度不断加大ღ✿◈◈◈，流动频繁ღ✿◈◈◈，为动物疾病的流行创造了条件ღ✿◈◈◈，造成动物发病率ღ✿◈◈◈、死亡率提高以及生产性能下降ღ✿◈◈◈。兽药行业是促进畜牧业和养殖业健康发展的基础性产业ღ✿◈◈◈，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用ღ✿◈◈◈。预计ღ✿◈◈◈，全球兽药行业规模将不断扩大ღ✿◈◈◈，至2025年将超过450亿美元ღ✿◈◈◈。

　　中国兽药市场规模已超过500亿元ღ✿◈◈◈，但行业内企业众多ღ✿◈◈◈，规模小ღ✿◈◈◈，产业集中度低ღ✿◈◈◈，产品结构不合理ღ✿◈◈◈，同质化竞争严重ღ✿◈◈◈。近年来ღ✿◈◈◈，在非洲猪瘟ღ✿◈◈◈、国家宏观经济波动的影响下ღ✿◈◈◈，兽药的下游行业畜牧业整体出现了较大的波动ღ✿◈◈◈。国家出台多项政策来规范和引导兽药行业发展ღ✿◈◈◈，在加强行业引导的同时加大监管和产品抽检力度ღ✿◈◈◈。新版兽药GMP的全面实施ღ✿◈◈◈，提高了行业准入标准ღ✿◈◈◈，全面自动化ღ✿◈◈◈、数字化带来了行业的转型升级ღ✿◈◈◈，未来我国兽药行业将稳步发展ღ✿◈◈◈，行业内企业生产设施更好ღ✿◈◈◈、管理体系更严ღ✿◈◈◈、人才素质更高918搏天堂官方注册页面ღ✿◈◈◈、生产管理更细ღ✿◈◈◈，最终实现行业整体提质增效ღ✿◈◈◈。在行业的发展与转型升级期ღ✿◈◈◈，如何为用户提供科学ღ✿◈◈◈、合理的用药产品方案ღ✿◈◈◈，如何搭建资源平台ღ✿◈◈◈、提高产品研发实力已成为优势企业未来发展的关注焦点和关键战略任务ღ✿◈◈◈。

　　公司是集农兽药原料药及制剂的研发ღ✿◈◈◈、生产和销售于一体的现代化集团企业ღ✿◈◈◈。自成立以来ღ✿◈◈◈，始终致力于充分利用自己的核心技术ღ✿◈◈◈，并通过持续技术工艺改进ღ✿◈◈◈，不断扩大在农兽药行业的领先优势ღ✿◈◈◈，相关产品在规模ღ✿◈◈◈、价格和质量方面稳步提升ღ✿◈◈◈。旗下五家生产型子公司均为高新技术企业ღ✿◈◈◈，市场覆盖130多个国家和地区ღ✿◈◈◈。经过多年发展ღ✿◈◈◈，公司已成为国际领先的绿色生物及化学合成农兽药原药及制剂生产制造商ღ✿◈◈◈。

　　1ღ✿◈◈◈、农药方面ღ✿◈◈◈，公司是国内重点农药生产企业之一ღ✿◈◈◈，在保护性杀菌剂ღ✿◈◈◈、生物农药和除草剂等品类上具有独特优势ღ✿◈◈◈，能够为客户提供整套作物解决方案ღ✿◈◈◈。拥有国内最大的代森锰锌ღ✿◈◈◈、霜脲氰ღ✿◈◈◈、三乙膦酸铝ღ✿◈◈◈、嘧霉胺和威百亩产能ღ✿◈◈◈。除草剂产品草铵膦ღ✿◈◈◈、硝磺草酮等ღ✿◈◈◈，布局已初具规模ღ✿◈◈◈。公司是国内最早从事阿维菌素ღ✿◈◈◈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐ღ✿◈◈◈、草胺膦ღ✿◈◈◈、除虫脲ღ✿◈◈◈、噻虫胺工业化开发的企业之一ღ✿◈◈◈，销量居国内ღ✿◈◈◈、国际前列ღ✿◈◈◈。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能ღ✿◈◈◈。2021年ღ✿◈◈◈，公司获评CAC“2020中国农药出口TOP20”ღ✿◈◈◈，公司和子公司威远生化双双获评“2021年度CAC推荐供应商”ღ✿◈◈◈。在2021中国农药行业销售百强榜位列第十一名ღ✿◈◈◈。

　　2ღ✿◈◈◈、兽药方面ღ✿◈◈◈，威远药业是国内集研发ღ✿◈◈◈、生产ღ✿◈◈◈、销售于一体的原料药ღ✿◈◈◈、制剂和饲用添加剂大型兽药GMP企业ღ✿◈◈◈，是中国兽用原料药十强企业ღ✿◈◈◈、中国兽药协会常务理事单位ღ✿◈◈◈、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位ღ✿◈◈◈。威远药业坚持“原药-制剂”一体化发展战略ღ✿◈◈◈，主导产品已通过美国FDAღ✿◈◈◈、欧盟CEPღ✿◈◈◈、澳大利亚APVMAღ✿◈◈◈、GMP等认证ღ✿◈◈◈，公司建立了覆盖全国的营销渠道和面向终端用户的技术服务网络ღ✿◈◈◈，并依托伊维菌素ღ✿◈◈◈、乙酰氨基阿维菌素ღ✿◈◈◈、泰妙菌素等兽用原料药及相关产品优势ღ✿◈◈◈，与众多国际知名动保企业建立了合作关系ღ✿◈◈◈，逐步确立了国内及全球知名兽用驱虫ღ✿◈◈◈、肠道健康ღ✿◈◈◈、呼吸道保健药品制造商的市场地位ღ✿◈◈◈。

　　公司主要从事农药ღ✿◈◈◈、兽药原药ღ✿◈◈◈、制剂的研发ღ✿◈◈◈、生产和销售ღ✿◈◈◈。产品包括农用杀菌剂ღ✿◈◈◈、杀虫剂ღ✿◈◈◈、除草剂以及兽药原料药ღ✿◈◈◈、粉剂ღ✿◈◈◈、预混剂和水针剂等系列制剂ღ✿◈◈◈。

　　杀菌剂产品主要包括代森类ღ✿◈◈◈、百菌清ღ✿◈◈◈、霜脲氰ღ✿◈◈◈、三乙膦酸铝ღ✿◈◈◈、嘧霉胺ღ✿◈◈◈、威百亩ღ✿◈◈◈、嘧菌酯等原药及制剂ღ✿◈◈◈；杀虫剂产品包括阿维菌素ღ✿◈◈◈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐ღ✿◈◈◈、噻虫啉ღ✿◈◈◈、吡蚜酮ღ✿◈◈◈、噻虫胺ღ✿◈◈◈、噻唑膦ღ✿◈◈◈、呋虫胺ღ✿◈◈◈、除虫脲ღ✿◈◈◈、多杀霉素及其他复配制剂ღ✿◈◈◈；除草剂产品主要包括草铵膦ღ✿◈◈◈、硝磺草酮等原药及制剂ღ✿◈◈◈；兽药产品主要包括伊维菌素ღ✿◈◈◈、乙酰氨基阿维菌素ღ✿◈◈◈、泰妙菌素ღ✿◈◈◈、沃尼妙林等ღ✿◈◈◈。

　　公司拥有独立完整的研究开发ღ✿◈◈◈、原材料采购ღ✿◈◈◈、生产ღ✿◈◈◈、检测ღ✿◈◈◈、销售体系ღ✿◈◈◈，根据客户的需求ღ✿◈◈◈，结合自身情况独立进行经营活动ღ✿◈◈◈。

　　公司原辅料采购由集中采购中心与各子公司采购部门负责ღ✿◈◈◈，由集中采购中心统一协调管理ღ✿◈◈◈。主要原料有乙二胺ღ✿◈◈◈、二硫化碳ღ✿◈◈◈、硫酸锰ღ✿◈◈◈、三氯化磷ღ✿◈◈◈、 N,O二甲基-N‵硝基异脲ღ✿◈◈◈、玉米淀粉ღ✿◈◈◈、邻硝基对甲砜基苯甲酸ღ✿◈◈◈、4,6-二氯嘧啶ღ✿◈◈◈、四氢呋喃-3-甲胺等ღ✿◈◈◈。大宗及核心原材料采购由集采中心统一集中采购ღ✿◈◈◈，每年与供应商签订战略合作框架协议ღ✿◈◈◈，每月根据市场情况和生产计划确定采购价格和采购数量ღ✿◈◈◈。集中采购数量大ღ✿◈◈◈，更具议价能力ღ✿◈◈◈。其他类别的原材料采购由各子公司采购部门负责ღ✿◈◈◈，每月根据生产需要进行采购ღ✿◈◈◈。

　　公司生产由生产管理部组织实施ღ✿◈◈◈。公司主要根据客户需求及对未来市场的预测组织生产ღ✿◈◈◈。市场营销部门根据市场需求ღ✿◈◈◈，向生产管理部填发《生产通知单》ღ✿◈◈◈，或者通过SAP系统创建销售订单ღ✿◈◈◈；生产管理部根据库存情况ღ✿◈◈◈，向车间下达生产计划ღ✿◈◈◈；车间根据生产计划领取原料ღ✿◈◈◈、进行生产ღ✿◈◈◈；产品经品质管理部检验合格后入库ღ✿◈◈◈。

　　公司产品销售分境内市场和境外市场ღ✿◈◈◈，国内销售部门负责境内市场销售ღ✿◈◈◈，国外销售部门负责境外市场销售ღ✿◈◈◈。公司原药和大包装制剂产品ღ✿◈◈◈、贴牌代工小包装制剂产品主要销售给国内制剂工厂ღ✿◈◈◈、跨国公司ღ✿◈◈◈，并通过自营出口及外贸公司实现出口ღ✿◈◈◈。公司自主品牌小包装制剂产品主要通过经销商实现销售ღ✿◈◈◈，对于大农场和种养植基地采用直销模式ღ✿◈◈◈。

　　报告期内ღ✿◈◈◈，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级ღ✿◈◈◈，维持公司主体信用等级为AAღ✿◈◈◈，评级展望为“稳定”ღ✿◈◈◈；“利民转债”信用等级为AAღ✿◈◈◈，未发生变化ღ✿◈◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ✿◈◈◈，公司独立董事对本议案发表了独立意见ღ✿◈◈◈，本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。现将相关事项公告如下ღ✿◈◈◈：

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ✿◈◈◈，公司2021年度母公司实现的净利润44,915,745.13元ღ✿◈◈◈，加上年初未分配利润709,606,238.97元ღ✿◈◈◈，减现金分红93,128,610.25元ღ✿◈◈◈，减提取盈余公积4,491,574.51元ღ✿◈◈◈，年末实际可供股东分配利润为656,901,799.34元ღ✿◈◈◈。公司合并报表中未分配利润为1,187,904,253.09元ღ✿◈◈◈。

　　截至本公告日ღ✿◈◈◈，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,359,319股ღ✿◈◈◈，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定ღ✿◈◈◈，公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利ღ✿◈◈◈。依据《公司法》《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议ღ✿◈◈◈，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上ღ✿◈◈◈，拟以实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数ღ✿◈◈◈，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元（含税）ღ✿◈◈◈。以截至2022 年 4 月 18日的公司总股本368,203,230（扣除4,359,319股回购股份后）为计算基数进行测算ღ✿◈◈◈，预计本次将合计派发现金红利110,460,969元（含税）ღ✿◈◈◈。本次分配不送红股ღ✿◈◈◈，不以公积金转增股本ღ✿◈◈◈，剩余未分配利润结转以后年度分配ღ✿◈◈◈。

　　利润分配方案公告后至实施前ღ✿◈◈◈，公司总股本由于增发新股ღ✿◈◈◈、可转债转股ღ✿◈◈◈、股权激励行权ღ✿◈◈◈、股权激励回购ღ✿◈◈◈、再融资新增股份上市等原因而发生变化的ღ✿◈◈◈，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数ღ✿◈◈◈，按照“分配比例不变”的原则进行调整ღ✿◈◈◈。

　　本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定ღ✿◈◈◈，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺ღ✿◈◈◈，具备合法性ღ✿◈◈◈、合规性ღ✿◈◈◈。

　　2021 年度利润分配预案的制定符合相关法律法规的规定ღ✿◈◈◈，与公司业绩成长性相匹配ღ✿◈◈◈，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况ღ✿◈◈◈、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素ღ✿◈◈◈，符合公司和全体股东的利益ღ✿◈◈◈。

　　监事会认认为ღ✿◈◈◈：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司实际经营情况ღ✿◈◈◈、资金状况和发展战略ღ✿◈◈◈，符合相关法律法规的规定ღ✿◈◈◈，体现了公司积极回报股东的原则ღ✿◈◈◈，不存在损害中小股东利益的情况ღ✿◈◈◈，监事会同意上述利润分配预案ღ✿◈◈◈。

　　独立董事认为ღ✿◈◈◈：2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》ღ✿◈◈◈、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》ღ✿◈◈◈、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定ღ✿◈◈◈，符合《公司章程》的现金分红规定ღ✿◈◈◈，具备合法性ღ✿◈◈◈、合规性ღ✿◈◈◈、合理性ღ✿◈◈◈。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响ღ✿◈◈◈。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益ღ✿◈◈◈，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求ღ✿◈◈◈，与公司经营业绩及未来发展相匹配ღ✿◈◈◈，符合公司的发展规划ღ✿◈◈◈。我们同意公司2021年度利润分配预案ღ✿◈◈◈。

　　1ღ✿◈◈◈、本次利润分配预案需经股东大会投票通过后方可实施ღ✿◈◈◈，存在不确定性ღ✿◈◈◈，敬请广大投资者理性投资ღ✿◈◈◈，注意投资风险ღ✿◈◈◈；

　　2ღ✿◈◈◈、本次利润分配预案披露前ღ✿◈◈◈，公司严格控制内幕信息知情人的范围ღ✿◈◈◈，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务ღ✿◈◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确我的皇后好妖娆ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　为巩固市场地位ღ✿◈◈◈、给客户提供一站式服务ღ✿◈◈◈、扩大市场份额ღ✿◈◈◈，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司利民化学有限责任公司（以下简称“利民化学”）预计2022年度从江苏新河农用化工有限公司（以下简称“新河公司”）采购百菌清原药不超过7,000万元（2021 年度实际发生金额为 2,429.75万元）,并将代森类等产品与百菌清搭配销售ღ✿◈◈◈。

　　公司于2022年4月19日召开的第五届董事会第三次会议ღ✿◈◈◈，以9票同意ღ✿◈◈◈、0 票反对我的皇后好妖娆ღ✿◈◈◈、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》ღ✿◈◈◈，关联董事李新生ღ✿◈◈◈、李媛媛回避表决ღ✿◈◈◈。公司预计的与新河公司发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内ღ✿◈◈◈，无需提交公司股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　1ღ✿◈◈◈、基本情况ღ✿◈◈◈：新河公司法定代表人为杨凯多ღ✿◈◈◈；注册资本为6,527.21万元ღ✿◈◈◈；主营业务为生产百菌清及有关的各种杀菌剂及间苯二甲腈等相关的化工产品ღ✿◈◈◈、销售自产产品ღ✿◈◈◈；住所在新沂经济开发区经九路55号ღ✿◈◈◈。

　　2ღ✿◈◈◈、与本公司的关联关系ღ✿◈◈◈：新河公司为公司的参股公司ღ✿◈◈◈，公司董事李媛媛为新河公司董事ღ✿◈◈◈，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定的关联情形ღ✿◈◈◈。

　　4ღ✿◈◈◈、履约能力分析ღ✿◈◈◈：新河公司主要生产百菌清原药ღ✿◈◈◈，财务状况良好ღ✿◈◈◈，主要装置的产能和实际生产能力能够按利民化学所需及时生产产品并保证供应ღ✿◈◈◈。新河公司不属于失信被执行人ღ✿◈◈◈。

　　2ღ✿◈◈◈、关联交易协议签署情况ღ✿◈◈◈：上述关联交易由于分多次进行ღ✿◈◈◈，并且每次交易的商品数量均根据利民化学的需要及采购商品市场价格情况ღ✿◈◈◈，签订具体的采购合同ღ✿◈◈◈。

　　关联交易的目的ღ✿◈◈◈：利民化学从新河公司购进百菌清ღ✿◈◈◈、并将代森类等产品与百菌清搭配销售ღ✿◈◈◈，是为巩固市场地位ღ✿◈◈◈、给客户提供一站式服务ღ✿◈◈◈、扩大其市场份额的战略举措ღ✿◈◈◈；同时ღ✿◈◈◈，新河公司也可利用利民化学的销售渠道扩大百菌清产品的销售规模ღ✿◈◈◈。

　　公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的ღ✿◈◈◈，符合相关法律法规及制度的规定ღ✿◈◈◈，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行ღ✿◈◈◈，定价政策和定价依据是公平和公正的ღ✿◈◈◈，有利于利民化学经营业绩的稳定增长ღ✿◈◈◈。关联交易是公允的ღ✿◈◈◈，信息披露是充分的ღ✿◈◈◈，没有损害公司的利益ღ✿◈◈◈，有利于利民化学专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高ღ✿◈◈◈，不会影响公司的独立性ღ✿◈◈◈，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果ღ✿◈◈◈。上述关联交易系利民化学经营过程中发生的持续性交易行为ღ✿◈◈◈，不存在侵害广大中小投资者利益的情形ღ✿◈◈◈。

　　1ღ✿◈◈◈、公司已将交易预计事项事先与我们进行了沟通ღ✿◈◈◈，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料ღ✿◈◈◈，我们认为2022年度拟发生的日常关联交易为利民化学发展和日常生产经营所需的正常交易ღ✿◈◈◈，不存在损害公司和中小股东利益的情形ღ✿◈◈◈，没有违反国家相关法律法规的规定ღ✿◈◈◈。我们同意将公司2022年度日常关联交易预计的事项之相关议案提交公司第五届董事会第三次会议审议ღ✿◈◈◈。

　　2ღ✿◈◈◈、公司2022年度日常关联交易预计的事项已经独立董事事先认可ღ✿◈◈◈，并经公司第五届董事会第三次会议审议通过ღ✿◈◈◈，关联董事回避表决ღ✿◈◈◈。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿ღ✿◈◈◈，互惠互利”的原则进行ღ✿◈◈◈，决策程序合法有效ღ✿◈◈◈；交易定价公允ღ✿◈◈◈，没有违反公开ღ✿◈◈◈、公平ღ✿◈◈◈、公正的原则ღ✿◈◈◈，不存在损害公司和中小股东的利益的行为ღ✿◈◈◈。该关联交易符合利民化学的实际情况ღ✿◈◈◈，不会影响公司的独立性ღ✿◈◈◈。利民化学的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖ღ✿◈◈◈。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律ღ✿◈◈◈、法规的规定ღ✿◈◈◈。我们同意公司关于2022年度日常关联交易预计的议案ღ✿◈◈◈。

　　利民股份2022年预计的与新河公司的关联交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过ღ✿◈◈◈，关联董事已经回避表决ღ✿◈◈◈，独立董事也对此发表了明确同意意见ღ✿◈◈◈，相关审批程序符合法律ღ✿◈◈◈、法规ღ✿◈◈◈、规范性文件及公司内部控制制度的规定ღ✿◈◈◈。利民股份上述关联交易属于正常的业务范围ღ✿◈◈◈，未损害公司和中小股东的利益ღ✿◈◈◈。

　　综上所述ღ✿◈◈◈，利民股份根据生产经营的实际需要预计2022年度关联交易情况ღ✿◈◈◈，保荐机构对此事项无异议ღ✿◈◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　根据利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和资金使用计划的需要ღ✿◈◈◈，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系ღ✿◈◈◈，公司于2022年4月19日召开第五届董事会第三次会议ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》ღ✿◈◈◈，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度ღ✿◈◈◈。

　　以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准ღ✿◈◈◈，用途包括但不限于流动资金借款ღ✿◈◈◈、信用证ღ✿◈◈◈、保函ღ✿◈◈◈、银行票据等ღ✿◈◈◈，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定ღ✿◈◈◈。授信期限内ღ✿◈◈◈，授信额度可循环使用ღ✿◈◈◈。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信ღ✿◈◈◈、借款ღ✿◈◈◈、抵押ღ✿◈◈◈、担保ღ✿◈◈◈、融资等有关的合同ღ✿◈◈◈、协议ღ✿◈◈◈、申请书等各项法律文件）ღ✿◈◈◈，由此产生的法律ღ✿◈◈◈、经济责任全部由公司承担ღ✿◈◈◈。

　　本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议通过ღ✿◈◈◈，议案有效期自本议案经股东大会审议通过后起至2022年度股东大会审议相关议案之日止ღ✿◈◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第三次会议ღ✿◈◈◈，以11票同意ღ✿◈◈◈、0票反对ღ✿◈◈◈、0票弃权ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》ღ✿◈◈◈。

　　为提高公司决策效率ღ✿◈◈◈，满足子公司的经营发展需求ღ✿◈◈◈，降低财务成本ღ✿◈◈◈，公司拟向经营活动中因向金融机构申请综合授信业务ღ✿◈◈◈、贷款ღ✿◈◈◈、保理业务ღ✿◈◈◈、融资租赁业务等需要母公司为子公司提供担保的业务提供担保ღ✿◈◈◈，公司预计2022年度为合并报表范围内的全资及控股子公司提供不超过人民币195,000万元的连带责任保证担保ღ✿◈◈◈。

　　上述担保事项尚需公司2021年度股东大会审议通过后方可实施ღ✿◈◈◈，有效期自公司2021年度股东大会审议通过后至公司2022年度股东大会审议相关担保额度议案之日止ღ✿◈◈◈。在上述担保额度内发生的具体担保事项ღ✿◈◈◈，授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件ღ✿◈◈◈，不再另行召开董事会或股东大会ღ✿◈◈◈。

　　许可项目ღ✿◈◈◈：农药生产ღ✿◈◈◈；农药批发ღ✿◈◈◈；农药零售ღ✿◈◈◈；危险化学品生产ღ✿◈◈◈；货物进出口ღ✿◈◈◈；技术进出口（依法须经批准的项目ღ✿◈◈◈，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿◈◈◈，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目ღ✿◈◈◈：生物农药技术研究ღ✿◈◈◈；技术推广服务ღ✿◈◈◈；技术服务ღ✿◈◈◈、技术开发ღ✿◈◈◈、技术咨询ღ✿◈◈◈、技术交流ღ✿◈◈◈、技术转让ღ✿◈◈◈、技术推广ღ✿◈◈◈；科技推广和应用服务ღ✿◈◈◈；化工产品销售（不含许可类化工产品）ღ✿◈◈◈；化工产品生产（不含许可类化工产品）ღ✿◈◈◈；再生资源销售ღ✿◈◈◈；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外ღ✿◈◈◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7ღ✿◈◈◈、经营范围ღ✿◈◈◈：生产ღ✿◈◈◈、销售ღ✿◈◈◈：化工原料ღ✿◈◈◈、农药ღ✿◈◈◈、微肥ღ✿◈◈◈、水溶肥料ღ✿◈◈◈、进出口产品（1997）外经贸政审函字第2901号文件执行出口本企业自产的化工产品（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）ღ✿◈◈◈；进口本企业生产科研所需的原辅材料ღ✿◈◈◈、机械设备ღ✿◈◈◈、仪器ღ✿◈◈◈、仪表及零配件ღ✿◈◈◈；服装销售ღ✿◈◈◈；房屋租赁ღ✿◈◈◈、场地租赁ღ✿◈◈◈、机械设备租赁ღ✿◈◈◈。第二经营地址ღ✿◈◈◈：河北辛集高新技术产业开发区海河大街西端ღ✿◈◈◈，经营范围ღ✿◈◈◈：农药ღ✿◈◈◈、水溶肥料生产ღ✿◈◈◈、销售（危险化学品除外）ღ✿◈◈◈。（依法须经批准的项目ღ✿◈◈◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8ღ✿◈◈◈、股权结构ღ✿◈◈◈：本公司持有79.5064%股权ღ✿◈◈◈，许惠朝及其他42名自然人持有20.4936%股权ღ✿◈◈◈。

　　7ღ✿◈◈◈、经营范围ღ✿◈◈◈：生物化工产品销售（危险化学品和易制毒品除外）ღ✿◈◈◈；农药ღ✿◈◈◈、化肥的生产及销售ღ✿◈◈◈；化工产品（危险化学品和易制毒品除外）批发ღ✿◈◈◈、零售ღ✿◈◈◈；35%水胺硫磷乳油ღ✿◈◈◈、40%水胺硫磷乳油ღ✿◈◈◈、40%甲基异柳磷乳油ღ✿◈◈◈、95%乙醇甲醇ღ✿◈◈◈、甲苯ღ✿◈◈◈、20%盐酸ღ✿◈◈◈、90%甲乙醇混合物ღ✿◈◈◈、98%乙酸甲酯ღ✿◈◈◈、氯乙烷的生产(有效期至2023年1月2日）ღ✿◈◈◈；水溶性肥料ღ✿◈◈◈、掺混肥料ღ✿◈◈◈、有机肥ღ✿◈◈◈、无机肥的生产ღ✿◈◈◈、加工ღ✿◈◈◈、销售ღ✿◈◈◈；农业技术咨询服务ღ✿◈◈◈，农作物病虫害防治ღ✿◈◈◈，林业有害生物防治ღ✿◈◈◈；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）ღ✿◈◈◈。（以上全部范围法律ღ✿◈◈◈、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营ღ✿◈◈◈；需其它部门许可审批的事项ღ✿◈◈◈，待批准后ღ✿◈◈◈，凭证方可经营）ღ✿◈◈◈。

　　8ღ✿◈◈◈、股权结构ღ✿◈◈◈：本公司直接持有86.71%股权ღ✿◈◈◈、本公司通过苏州利民生物科技有限责任公司（以下简称“苏州利民”）间接持有3.29%股权ღ✿◈◈◈、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新威投资”）持有10%股权ღ✿◈◈◈。

　　一般经营项目ღ✿◈◈◈：农兽药（含原料药ღ✿◈◈◈、中间体ღ✿◈◈◈、制剂ღ✿◈◈◈、粉剂ღ✿◈◈◈、散剂ღ✿◈◈◈、预混合饲料添加剂ღ✿◈◈◈、饲料添加剂）研发ღ✿◈◈◈、生产ღ✿◈◈◈、销售ღ✿◈◈◈、贸易ღ✿◈◈◈、经营及相关农兽药商品的进出口业务（不含需前置审批及政府禁止类ღ✿◈◈◈、限制类项目）ღ✿◈◈◈；化工产品批发及零售（不含危化品）（依法须经批准的项目ღ✿◈◈◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ✿◈◈◈。

　　8ღ✿◈◈◈、股权结构ღ✿◈◈◈：本公司直接持有86.71%股权ღ✿◈◈◈、本公司通过苏州利民间接持有3.29%股权ღ✿◈◈◈、新威投资持有10%股权ღ✿◈◈◈。

　　《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》是确定公司2022年度担保的总体安排ღ✿◈◈◈。公司尚未签订相关担保协议ღ✿◈◈◈，实际融资及担保发生时ღ✿◈◈◈，担保金额ღ✿◈◈◈、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定ღ✿◈◈◈，以正式签署的担保文件为准ღ✿◈◈◈，上述担保额度可循环使用ღ✿◈◈◈，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度ღ✿◈◈◈。

　　为保证子公司的正常资金周转ღ✿◈◈◈，确保生产经营的持续发展ღ✿◈◈◈，降低财务成本ღ✿◈◈◈，公司为上述全资及控股子公司相关融资业务提供担保ღ✿◈◈◈。上述担保额度均为子公司正常经营和资金合理利用所需ღ✿◈◈◈，可统筹安排子公司的资金需求ღ✿◈◈◈。本次担保对象为合并报表范围内的全资及控股子公司ღ✿◈◈◈，生产经营稳定ღ✿◈◈◈，具备良好的偿还能力ღ✿◈◈◈。双吉化工ღ✿◈◈◈、威远生化ღ✿◈◈◈、新威远虽为公司控股子公司ღ✿◈◈◈，但公司对其在经营管理ღ✿◈◈◈、财务ღ✿◈◈◈、投资ღ✿◈◈◈、融资等方面均能有效控制ღ✿◈◈◈，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力ღ✿◈◈◈，财务风险处于公司有效的控制范围之内ღ✿◈◈◈，故其他股东未提供同比例担保我的皇后好妖娆ღ✿◈◈◈。在具体担保事项发生时ღ✿◈◈◈，控股子公司将为公司的相应担保提供反担保ღ✿◈◈◈。上述担保事项不会损害公司和股东ღ✿◈◈◈、特别是中小股东利益ღ✿◈◈◈，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定相违背的情况ღ✿◈◈◈，也符合《公司章程》相关规定ღ✿◈◈◈。因此ღ✿◈◈◈，董事会同意该担保额度ღ✿◈◈◈，并授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件ღ✿◈◈◈。

　　截至本公告日ღ✿◈◈◈，公司及控股子公司实际对外担保总额为90,871.77万元（包括公司对控股子公司提供的担保）ღ✿◈◈◈，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的33.64%ღ✿◈◈◈；公司对控股子公司实际对外担保总额为79,871.77万元ღ✿◈◈◈，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的29.57%ღ✿◈◈◈；公司子公司对子公司实际对外担保总额为11,000万元ღ✿◈◈◈，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.07%ღ✿◈◈◈。公司及子公司未发生逾期担保ღ✿◈◈◈、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况ღ✿◈◈◈。

　　我们认为ღ✿◈◈◈，公司为全资及控股子公司提供担保有助于解决其生产经营的资金需求ღ✿◈◈◈，促进其营运项目发展ღ✿◈◈◈，进一步提高其经营效益ღ✿◈◈◈。各子公司财务状况良好ღ✿◈◈◈，盈利能力稳定ღ✿◈◈◈，具备足够的债务偿还能力ღ✿◈◈◈。控股子公司将为公司的相关担保提供反担保的风险管控措施ღ✿◈◈◈，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内ღ✿◈◈◈，不会对公司产生不利影响ღ✿◈◈◈。本次担保符合相关法律ღ✿◈◈◈、法规以及公司章程的规定ღ✿◈◈◈，其决策程序合法ღ✿◈◈◈、有效ღ✿◈◈◈，不存在损害公司和股东ღ✿◈◈◈、特别是中小股东利益的行为ღ✿◈◈◈。因此ღ✿◈◈◈，我们同意上述担保事项ღ✿◈◈◈。

　　监事会审核后认为ღ✿◈◈◈：本次公司为子公司提供担保ღ✿◈◈◈，可满足子公司未来经营发展的融资需要ღ✿◈◈◈。担保对象为公司合并报表范围内的子公司ღ✿◈◈◈，信誉状况良好ღ✿◈◈◈、信用风险较低ღ✿◈◈◈，有能力按期偿还债务ღ✿◈◈◈。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定ღ✿◈◈◈，决策程序合法ღ✿◈◈◈、有效ღ✿◈◈◈，不会损害上市公司利益和中小股东利益ღ✿◈◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第三次会议ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》ღ✿◈◈◈，现将有关事项说明如下ღ✿◈◈◈：

　　公司2021年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）ღ✿◈◈◈，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要ღ✿◈◈◈，经公司董事会审计委员会提议ღ✿◈◈◈，拟续聘具备证券ღ✿◈◈◈、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构ღ✿◈◈◈，聘期一年ღ✿◈◈◈，并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬ღ✿◈◈◈。

　　历史沿革ღ✿◈◈◈：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所ღ✿◈◈◈，1999年脱钩改制ღ✿◈◈◈，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所ღ✿◈◈◈。

　　业务资质ღ✿◈◈◈：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》ღ✿◈◈◈，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一ღ✿◈◈◈。

　　职业风险基金计提ღ✿◈◈◈：2021年末ღ✿◈◈◈，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,455.32万元ღ✿◈◈◈。

　　历史沿革ღ✿◈◈◈：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议决定ღ✿◈◈◈，2014年5月在上海设立天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所ღ✿◈◈◈。

　　业务资质ღ✿◈◈◈：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师事务所分所执业证书》ღ✿◈◈◈。

　　2021年末ღ✿◈◈◈，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人80人ღ✿◈◈◈，注册会计师378人（较2020年末注册会计师（367人）增加11人）ღ✿◈◈◈，从业人员1173名ღ✿◈◈◈，从事过证券服务业务的注册会计师191人ღ✿◈◈◈。

　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）ღ✿◈◈◈：夏先锋先生918搏天堂官方注册页面ღ✿◈◈◈，2000年成为注册会计师ღ✿◈◈◈，2000年开始从事上市公司审计ღ✿◈◈◈，2000年开始在天衡事务所执业ღ✿◈◈◈；近三年签署及复核的上市公司和挂牌公司数量超过10家ღ✿◈◈◈。

　　（2）拟签字注册会计师ღ✿◈◈◈：陈梦佳女士ღ✿◈◈◈，2016年成为注册会计师ღ✿◈◈◈，2011年开始从事上市公司审计工作ღ✿◈◈◈，2011年开始在天衡事务所执业ღ✿◈◈◈；近三年签署了4家上市公司年度审计报告ღ✿◈◈◈。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度业务收入65,622.84万元ღ✿◈◈◈，其中审计业务收入58,493.62万元ღ✿◈◈◈、证券业务收入19,376.19万元ღ✿◈◈◈，审计公司家数约5,000家ღ✿◈◈◈。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为76家上市公司提供2021年报审计服务ღ✿◈◈◈，收费总额7,204.50万元ღ✿◈◈◈，具有上市公司所在行业审计业务经验ღ✿◈◈◈。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）客户主要集中于制造业ღ✿◈◈◈，电力ღ✿◈◈◈、热力ღ✿◈◈◈、燃气及水生产和供应业ღ✿◈◈◈，科学研究和技术服务业ღ✿◈◈◈，批发和零售业ღ✿◈◈◈，文化ღ✿◈◈◈、体育和娱乐业ღ✿◈◈◈。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ✿◈◈◈。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）夏先锋从事证券服务超过20年ღ✿◈◈◈，拟签字注册会计师陈梦佳从事证券服务超过10年ღ✿◈◈◈，具备相应专业胜任能力ღ✿◈◈◈。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）拟委派汤加全担任项目质量控制负责人ღ✿◈◈◈，汤加全具有中国注册会计师执业资格ღ✿◈◈◈，从事证券服务超过29年ღ✿◈◈◈，具备相应专业胜任能力ღ✿◈◈◈。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施4次ღ✿◈◈◈，未受到其他任何刑事处罚ღ✿◈◈◈、行政处罚和自律监管措施（自律处分）ღ✿◈◈◈。

　　拟签字合项目合伙人夏先锋及拟签字注册会计师陈梦佳最近三年未受到刑事处罚ღ✿◈◈◈、行政处罚ღ✿◈◈◈、行政监管措施和自律处分ღ✿◈◈◈。

　　1ღ✿◈◈◈、公司第五届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》ღ✿◈◈◈。公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解ღ✿◈◈◈，在查阅了天衡会计师事务所有关资格证照ღ✿◈◈◈、相关信息和诚信纪录后ღ✿◈◈◈，对天衡会计师事务所的独立性ღ✿◈◈◈、专业胜任能力ღ✿◈◈◈、投资者保护能力表示一致认可ღ✿◈◈◈。天衡会计师事务所符合具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力ღ✿◈◈◈，能够满足公司年度审计工作的要求ღ✿◈◈◈，因此ღ✿◈◈◈，我们同意聘任天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构ღ✿◈◈◈。

　　天衡会计师事务所具有证券ღ✿◈◈◈、期货相关业务执业资格ღ✿◈◈◈，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力ღ✿◈◈◈；其能够遵循独立ღ✿◈◈◈、公允ღ✿◈◈◈、客观的执业准则为公司提供独立审计ღ✿◈◈◈，有利于保护上市公司及其他股东利益ღ✿◈◈◈、尤其是中小股东利益ღ✿◈◈◈。公司拟续聘年度审计机构是公司业务发展的需要ღ✿◈◈◈，符合公司及全体股东利益ღ✿◈◈◈。我们同意将《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议ღ✿◈◈◈。

　　公司拟续聘的2022年度审计机构天衡会计师事务所具备证券ღ✿◈◈◈、期货相关业务资格ღ✿◈◈◈，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力ღ✿◈◈◈，能够满足公司2022年度审计工作要求ღ✿◈◈◈，公司续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定ღ✿◈◈◈，不存在损害公司ღ✿◈◈◈、公司股东特别是中小股东利益的情况ღ✿◈◈◈。我们同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构ღ✿◈◈◈，并同意将《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　公司于2022年4月19日召开的第五届董事会第三次会议ღ✿◈◈◈，以11票赞成ღ✿◈◈◈、0票反对ღ✿◈◈◈、0票弃权ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》,同意聘请天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构ღ✿◈◈◈，该议案尚需提交公司股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　1ღ✿◈◈◈、本次交易不构成关联交易ღ✿◈◈◈，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形ღ✿◈◈◈。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定ღ✿◈◈◈，本次交易在董事会审批权限范围内ღ✿◈◈◈，无需提交股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　2ღ✿◈◈◈、本次交易完成后ღ✿◈◈◈，公司及全资子公司苏州利民将合计持有威远资产组100%股权我的皇后好妖娆ღ✿◈◈◈，其中公司直接持有威远生化96.71%ღ✿◈◈◈、威远药业21.71%ღ✿◈◈◈、新威远96.71%的股权ღ✿◈◈◈，通过苏州利民持有威远生化3.29%ღ✿◈◈◈、威远药业78.29%ღ✿◈◈◈、新威远3.29%的股权ღ✿◈◈◈。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利民股份”）及全资子公司苏州利民生物科技有限责任公司（以下简称“苏州利民”）拟使用自有或自筹资金合计17,338万元收购嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新威投资”）持有的河北威远生物化工有限公司（以下简称“威远生化”）ღ✿◈◈◈、河北威远药业有限公司（以下简称“威远药业”）及内蒙古新威远生物化工有限公司（以下简称“新威远”）（威远生化ღ✿◈◈◈、威远药业和新威远以下合称“威远资产组”）各10%的股权ღ✿◈◈◈，其中利民股份拟使用自有或自筹资金14,836万元收购新威投资持有的威远生化及新威远各10%的股权ღ✿◈◈◈，苏州利民拟使用自有或自筹资金2,502万元收购新威投资持有的威远药业10%的股权ღ✿◈◈◈。

　　本次交易完成后ღ✿◈◈◈，公司及全资子公司苏州利民将合计持有威远资产组100%股权ღ✿◈◈◈，其中利民股份直接持有威远生化96.71%ღ✿◈◈◈、威远药业21.71%ღ✿◈◈◈、新威远96.71%的股权ღ✿◈◈◈，通过苏州利民持有威远生化3.29%ღ✿◈◈◈、威远药业78.29%ღ✿◈◈◈、新威远3.29%的股权ღ✿◈◈◈。本次交易在董事会审批权限范围内ღ✿◈◈◈，无需提交股东大会审议ღ✿◈◈◈。本次交易不构成关联交易ღ✿◈◈◈，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形ღ✿◈◈◈。

　　5ღ✿◈◈◈、执行事务合伙人ღ✿◈◈◈：北京金榆资产管理有限公司（已更名为ღ✿◈◈◈：北京和正资产管理有限公司）（委派代表ღ✿◈◈◈：祁同生）

　　8我的皇后好妖娆ღ✿◈◈◈、经营范围ღ✿◈◈◈：股权投资ღ✿◈◈◈、实业投资ღ✿◈◈◈、投资咨询ღ✿◈◈◈。（依法须经批准的项目ღ✿◈◈◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9ღ✿◈◈◈、与公司的关系ღ✿◈◈◈：新威投资与公司及前十名股东不存在关联关系或利益安排ღ✿◈◈◈，不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形ღ✿◈◈◈。

　　7ღ✿◈◈◈、经营范围ღ✿◈◈◈：生物化工产品销售（危险化学品和易制毒品除外）ღ✿◈◈◈；农药ღ✿◈◈◈、化肥的生产及销售ღ✿◈◈◈；化工产品（危险化学品和易制毒品除外）批发ღ✿◈◈◈、零售ღ✿◈◈◈；35%水胺硫磷乳油ღ✿◈◈◈、40%水胺硫磷乳油ღ✿◈◈◈、40%甲基异柳磷乳油ღ✿◈◈◈、95%乙醇甲醇ღ✿◈◈◈、甲苯ღ✿◈◈◈、20%盐酸ღ✿◈◈◈、90%甲乙醇混合物ღ✿◈◈◈、98%乙酸甲酯ღ✿◈◈◈、氯乙烷的生产（有效期至2023年1月2日）ღ✿◈◈◈；水溶性肥料ღ✿◈◈◈、掺混肥料ღ✿◈◈◈、有机肥ღ✿◈◈◈、无机肥的生产ღ✿◈◈◈、加工ღ✿◈◈◈、销售ღ✿◈◈◈；农业技术咨询服务ღ✿◈◈◈，农作物病虫害防治ღ✿◈◈◈，林业有害生物防治ღ✿◈◈◈；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）ღ✿◈◈◈。（以上全部范围法律ღ✿◈◈◈、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营ღ✿◈◈◈；需其它部门许可审批的事项ღ✿◈◈◈，待批准后ღ✿◈◈◈，凭证方可经营）ღ✿◈◈◈。

　　8ღ✿◈◈◈、股权结构ღ✿◈◈◈：利民股份持有威远生化86.71%的股权ღ✿◈◈◈、苏州利民持有威远生化3.29%的股权ღ✿◈◈◈、新威投资持有威远生化10%的股权ღ✿◈◈◈。

　　7ღ✿◈◈◈、经营范围ღ✿◈◈◈：兽药生产及销售ღ✿◈◈◈；预混合饲料添加剂ღ✿◈◈◈、饲料添加剂生产及销售ღ✿◈◈◈；消毒产品ღ✿◈◈◈、卫生用品的生产ღ✿◈◈◈、研发及销售（不含需前置审批及政府禁止类ღ✿◈◈◈、限制类项目）ღ✿◈◈◈；商品的进出口业务（国家有限制的除外）ღ✿◈◈◈；因特网信息服务业务（除新闻ღ✿◈◈◈、出版ღ✿◈◈◈、教育ღ✿◈◈◈、医疗保健ღ✿◈◈◈、药品ღ✿◈◈◈、医疗器械和因特网电子公告以外的合法因特网信息内容）ღ✿◈◈◈；网上销售动物用兽药ღ✿◈◈◈、预混合饲料添加剂ღ✿◈◈◈、饲料添加剂ღ✿◈◈◈、兽用医疗器械ღ✿◈◈◈、宠物用品ღ✿◈◈◈；化工产品批发及零售（不含危险化学品）ღ✿◈◈◈；农药销售（危险化学品ღ✿◈◈◈、易制毒品需要前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目ღ✿◈◈◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ✿◈◈◈。

　　8ღ✿◈◈◈、股权结构ღ✿◈◈◈：利民股份持有威远药业21.71%的股权ღ✿◈◈◈、苏州利民持有威远药业68.29%的股权ღ✿◈◈◈、新威投资持有威远药业10%的股权ღ✿◈◈◈。

　　7ღ✿◈◈◈、经营范围ღ✿◈◈◈：研发ღ✿◈◈◈、生产ღ✿◈◈◈、销售阿维菌素ღ✿◈◈◈、泰妙菌素ღ✿◈◈◈、多杀菌素ღ✿◈◈◈、饲用金霉素的原料药ღ✿◈◈◈、制剂ღ✿◈◈◈、粉剂ღ✿◈◈◈、散剂ღ✿◈◈◈、预混剂以及相关农兽药商品的进出口业务ღ✿◈◈◈；农药经营（依法须经批准的项目ღ✿◈◈◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8ღ✿◈◈◈、股权结构ღ✿◈◈◈：利民股份持有新威远86.71%的股权ღ✿◈◈◈、苏州利民持有新威远3.29%的股权ღ✿◈◈◈、新威投资持有新威远10%的股权ღ✿◈◈◈。

　　截至本公告披露日ღ✿◈◈◈，新威投资持有的威远资产组股权不涉及重大争议ღ✿◈◈◈、诉讼或仲裁事项ღ✿◈◈◈、不存在查封ღ✿◈◈◈、质押或冻结等司法措施ღ✿◈◈◈。经查询最高人民法院网ღ✿◈◈◈，截至本公告披露日ღ✿◈◈◈，新威投资不存在被列入失信被执行人名单的情形ღ✿◈◈◈。

　　本次交易为利民股份拟以现金支付的方式从新威投资受让威远生化ღ✿◈◈◈、新威远各10%股权ღ✿◈◈◈，苏州利民拟以现金支付的方式从新威投资受让威远药业10%股权ღ✿◈◈◈。本次交易完成后ღ✿◈◈◈，新威投资不再持有威远生化ღ✿◈◈◈、威远药业ღ✿◈◈◈、新威远股权ღ✿◈◈◈，利民股份分别持有威远生化96.71%ღ✿◈◈◈、威远药业21.71%ღ✿◈◈◈、新威远96.71%的股权ღ✿◈◈◈，苏州利民分别持有威远生化3.29%ღ✿◈◈◈、威远药业78.29%ღ✿◈◈◈、新威远3.29%的股权ღ✿◈◈◈。

　　双方同意ღ✿◈◈◈，本次威远资产组股权交易价格参照利民股份在2019年收购威远资产组60%股权时的交易价格并结合威远资产组业绩完成情况ღ✿◈◈◈，经交易双方协商一致ღ✿◈◈◈，具体交易价格确定如下ღ✿◈◈◈：

　　利民股份从新威投资受让威远生化ღ✿◈◈◈、新威远各10%股权的交易价格为14,836万元ღ✿◈◈◈，苏州利民受让威远药业10%股权的交易价格为2,502万元ღ✿◈◈◈。

　　本协议生效后十日内ღ✿◈◈◈，利民股份ღ✿◈◈◈、苏州利民以银行转账的方式向新威投资支付首期股权转让款（交易价格的50%）ღ✿◈◈◈；新威投资应在首期股权转让款支付后十个工作日内完成工商变更ღ✿◈◈◈，工商变更后视为股权交割完成ღ✿◈◈◈。剩余股权转让款（交易价格的50%）经双方协商确定利民股份ღ✿◈◈◈、苏州利民于2022年12月15日前以银行转账的方式支付给新威投资ღ✿◈◈◈。

　　本次公司及子公司收购控股子公司少数股东部分股权ღ✿◈◈◈，是公司切实履行收购威远资产组时对联合投资方做出的退出约定ღ✿◈◈◈，是对控股子公司的有效整合ღ✿◈◈◈，有利于促进并购后集团进一步融合ღ✿◈◈◈，提升管理效率ღ✿◈◈◈，以更好地实现公司未来发展战略ღ✿◈◈◈。本次交易完成后ღ✿◈◈◈，公司及全资子公司苏州利民将合计持有威远资产组100%股权ღ✿◈◈◈。本次交易不会导致公司合并财务报表范围发生变化ღ✿◈◈◈，符合公司整体利益ღ✿◈◈◈，不会对公司财务和经营状况产生重大影响ღ✿◈◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4 月 19日召开第五届董事会第三次会议ღ✿◈◈◈、第五届监事会第三次会议ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》ღ✿◈◈◈，为降低汇率波动风险ღ✿◈◈◈，根据公司业务发展情况ღ✿◈◈◈，同意公司及子公司开展外汇衍生品业务ღ✿◈◈◈，董事会授权管理层在审议额度范围内根据业务情况ღ✿◈◈◈、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行ღ✿◈◈◈。现就相关事宜公告如下ღ✿◈◈◈：

　　公司及子公司国际贸易金额较大ღ✿◈◈◈，为有效规避外汇市场的风险ღ✿◈◈◈，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响ღ✿◈◈◈，提高外汇资金使用效率ღ✿◈◈◈，合理降低财务费用ღ✿◈◈◈，增强公司财务稳健性ღ✿◈◈◈。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务ღ✿◈◈◈，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的ღ✿◈◈◈。

　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期ღ✿◈◈◈、互换ღ✿◈◈◈、期权等产品或上述产品的组合ღ✿◈◈◈。衍生品的基础资产包括汇率ღ✿◈◈◈、利率ღ✿◈◈◈、货币ღ✿◈◈◈、商品ღ✿◈◈◈、其他标的ღ✿◈◈◈；外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务ღ✿◈◈◈，包括远期结售汇ღ✿◈◈◈、人民币和其他外汇的掉期业务ღ✿◈◈◈、外汇买卖ღ✿◈◈◈、外汇掉期ღ✿◈◈◈、外汇期权ღ✿◈◈◈、利率互换ღ✿◈◈◈、利率掉期ღ✿◈◈◈、利率期权等ღ✿◈◈◈。

　　公司及子公司2022年拟开展总额度不超过2亿美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品交易业务ღ✿◈◈◈，该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效ღ✿◈◈◈，有效期内额度可循环滚动使用ღ✿◈◈◈，展期交易不重复计算ღ✿◈◈◈。有效期内公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务ღ✿◈◈◈，任意时点余额不超过2亿美元（或相同价值的欧元等外币）ღ✿◈◈◈。如单笔交易的存续期超过了授权期限ღ✿◈◈◈，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止ღ✿◈◈◈。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要ღ✿◈◈◈，不做投机性ღ✿◈◈◈、套利性的交易操作ღ✿◈◈◈，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币ღ✿◈◈◈。且资金来源均应为自有资金ღ✿◈◈◈，不得直接或间接使用募集资金从事该投资ღ✿◈◈◈。

　　外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时ღ✿◈◈◈，降低汇率波动对公司的影响ღ✿◈◈◈，但是也可能存在一定的风险ღ✿◈◈◈：

　　1ღ✿◈◈◈、市场风险ღ✿◈◈◈：因外汇行情变动较大ღ✿◈◈◈，可能产生因标的利率ღ✿◈◈◈、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动ღ✿◈◈◈，造成亏损的市场风险ღ✿◈◈◈。

　　2ღ✿◈◈◈、内部控制风险ღ✿◈◈◈：外汇衍生品交易专业性较强ღ✿◈◈◈，属于内控风险较高的业务ღ✿◈◈◈，可能会由于内控制度不完善而造成风险ღ✿◈◈◈。

　　3ღ✿◈◈◈、客户违约风险ღ✿◈◈◈：客户应收账款发生逾期ღ✿◈◈◈，货款无法在预测的回收期内收回ღ✿◈◈◈，会造成延期交割并导致公司损失ღ✿◈◈◈。

　　4ღ✿◈◈◈、回款预测风险ღ✿◈◈◈：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测ღ✿◈◈◈，实际执行过程中ღ✿◈◈◈，客户可能会调整自身订单和预测ღ✿◈◈◈，造成公司回款预测不准ღ✿◈◈◈，导致外汇衍生品延期交割风险ღ✿◈◈◈。

　　1ღ✿◈◈◈、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本ღ✿◈◈◈、规避和防范汇率ღ✿◈◈◈、利率风险为目的ღ✿◈◈◈，禁止任何风险投机行为ღ✿◈◈◈。

　　2ღ✿◈◈◈、公司已制定严格的《外汇衍生品交易管理制度》ღ✿◈◈◈，对外汇衍生品交易的操作原则ღ✿◈◈◈、审批权限ღ✿◈◈◈、外汇衍生品交易业务的内部审批流程ღ✿◈◈◈、信息保密ღ✿◈◈◈、风险控制程序ღ✿◈◈◈、信息披露等作了明确规定ღ✿◈◈◈，控制交易风险ღ✿◈◈◈。

　　4ღ✿◈◈◈、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动ღ✿◈◈◈，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况ღ✿◈◈◈，并定期向公司管理层报告ღ✿◈◈◈，发现异常情况及时上报ღ✿◈◈◈，提示风险并执行应急措施ღ✿◈◈◈。

　　5ღ✿◈◈◈、公司内部审计部门定期或不定期对外汇衍生品业务相关交易流程ღ✿◈◈◈、审批手续ღ✿◈◈◈、办理记录及账务信息进行监督检查ღ✿◈◈◈。

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期保值》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南ღ✿◈◈◈，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理ღ✿◈◈◈，反映资产负债表及损益表相关项目ღ✿◈◈◈。

　　经审核ღ✿◈◈◈，监事认为公司本次开展累计使用总额度不超过 2亿美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品业务ღ✿◈◈◈，围绕公司日常经营业务进行ღ✿◈◈◈，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的ღ✿◈◈◈，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要ღ✿◈◈◈，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易ღ✿◈◈◈。本事项符合相关法律法规ღ✿◈◈◈、规范性文件及《公司章程》有关制度的要求ღ✿◈◈◈，审议程序合法有效ღ✿◈◈◈。因此ღ✿◈◈◈，监事会同意公司本次开展外汇衍生品业务的全部事项ღ✿◈◈◈。

　　独立董事认为ღ✿◈◈◈：经核查ღ✿◈◈◈，公司在保证正常进出口贸易对外汇需求的前提下ღ✿◈◈◈，使用不超过 2亿美元（或相同价值的欧元等外币）开展外汇衍生品交易业务ღ✿◈◈◈，有利于锁定汇率风险ღ✿◈◈◈，降低公司远期外汇的汇兑损失ღ✿◈◈◈。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当ღ✿◈◈◈，不存在投机交易行为ღ✿◈◈◈，不存在重大风险ღ✿◈◈◈，亦不存在损害公司及全体股东ღ✿◈◈◈，特别是中小股东利益的情形ღ✿◈◈◈。该事项决策程序合法合规ღ✿◈◈◈。我们一致同意公司使用不超过2亿美元（或相同价值的欧元等外币）开展外汇衍生品业务ღ✿◈◈◈。

　　经核查ღ✿◈◈◈，保荐机构认为ღ✿◈◈◈：公司及其子公司开展外汇衍生品业务是以日常经营中的进出口业务为基础ღ✿◈◈◈，遵循锁定汇率风险ღ✿◈◈◈、套期保值的原则ღ✿◈◈◈，不做投机性ღ✿◈◈◈、套利性的交易操作ღ✿◈◈◈。公司相关业务管理制度较为完备ღ✿◈◈◈，具有相应的风险控制措施ღ✿◈◈◈。公司开展外汇衍生品业务的议案已经公司第五届董事会第三次会议ღ✿◈◈◈、第五届监事会第三次会议审议通过ღ✿◈◈◈，公司独立董事亦发表了明确同意意见ღ✿◈◈◈。综上ღ✿◈◈◈，保荐机构对公司及其子公司开展外汇衍生品业务的事项无异议ღ✿◈◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏918搏天堂官方注册页面ღ✿◈◈◈。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月28日（星期四）下午15:00-17:00 在全景网举办2021年年度报告网上说明会ღ✿◈◈◈。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行ღ✿◈◈◈，投资者可登录“全景·路演天下”（ ）参与公司2021年年度报告网上说明会ღ✿◈◈◈。

　　出席本次年度报告说明会的人员有ღ✿◈◈◈：公司董事长李新生先生ღ✿◈◈◈；副董事长张庆先生ღ✿◈◈◈；总裁范朝辉先生ღ✿◈◈◈；独立董事蔡宁女士ღ✿◈◈◈；副总裁ღ✿◈◈◈、财务总监沈书艳女士ღ✿◈◈◈。

　　为提升公司与投资者之间的交流效率ღ✿◈◈◈，公司欢迎广大投资者于2022年4月26日（星期二）17:00 前ღ✿◈◈◈，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（）ღ✿◈◈◈，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答ღ✿◈◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年4月9日以电话和邮件形式发出会议通知ღ✿◈◈◈，会议于2022年4月19日09:00以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开ღ✿◈◈◈。应出席本次会议的董事11名ღ✿◈◈◈，实际出席会议的董事11名ღ✿◈◈◈。会议由董事长李新生先生主持ღ✿◈◈◈。公司全体监事及高级管理人员列席了会议ღ✿◈◈◈。本次会议的出席人数ღ✿◈◈◈、召开表决程序ღ✿◈◈◈、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定ღ✿◈◈◈。

　　一ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　公司独立董事赵伟建先生ღ✿◈◈◈、蔡宁女士ღ✿◈◈◈、刘亚萍女士ღ✿◈◈◈、程丽女士向董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》ღ✿◈◈◈，并将在公司2021年度股东大会上述职ღ✿◈◈◈。《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（）ღ✿◈◈◈。

　　二ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2021年度总裁工作报告〉的议案》ღ✿◈◈◈。

　　三ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网ღ✿◈◈◈，并批准2021年度财务报告对外报出ღ✿◈◈◈。《公司2021年年度报告摘要》还刊登于2022年4月20日出版的《证券时报》和《中国证券报》ღ✿◈◈◈。

　　四ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　五ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议我的皇后好妖娆ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2021年度利润分配预案的公告》ღ✿◈◈◈。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　六ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上ღ✿◈◈◈，结合公司战略发展规划ღ✿◈◈◈，本着谨慎性原则ღ✿◈◈◈，按合并报表的要求ღ✿◈◈◈，计划2022年度实现营业收入540,000万元ღ✿◈◈◈，力争利润实现同步增长ღ✿◈◈◈。

　　特别提示:公司2022年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标ღ✿◈◈◈，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2022年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险ღ✿◈◈◈。

　　七ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2022年度董事ღ✿◈◈◈、监事ღ✿◈◈◈、高级管理人员薪酬方案〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　《公司2022年度董事ღ✿◈◈◈、监事ღ✿◈◈◈、高级管理人员薪酬方案》ღ✿◈◈◈、公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　八ღ✿◈◈◈、会议以赞成票9票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》 ღ✿◈◈◈。保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　九ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》ღ✿◈◈◈。

　　《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》ღ✿◈◈◈、会计师事务所出具的鉴证报告ღ✿◈◈◈、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　十ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》ღ✿◈◈◈。

　　《公司2021年度内部控制评价报告》ღ✿◈◈◈、保荐机构出具的专项核查意见ღ✿◈◈◈、会计师事务所出具的审计报告以及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　十一ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》ღ✿◈◈◈。

　　十二ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》ღ✿◈◈◈。

　　十三ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》ღ✿◈◈◈，公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　十四ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2021年社会责任报告〉的议案》ღ✿◈◈◈。

　　十五ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》ღ✿◈◈◈，公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　十六ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司及子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司收购控股子公司少数股东股权的公告》ღ✿◈◈◈。

　　十七ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司外汇衍生品交易管理制度〉的议案》ღ✿◈◈◈。

　　十八ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》ღ✿◈◈◈，保荐机构出具的专项核查意见ღ✿◈◈◈、公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　十九ღ✿◈◈◈、会议以赞成票6票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　为了进一步建立ღ✿◈◈◈、健全公司长效激励机制ღ✿◈◈◈，吸引和留住优秀人才ღ✿◈◈◈，充分调动公司董事ღ✿◈◈◈、高级管理人员ღ✿◈◈◈、核心管理人员ღ✿◈◈◈、核心技术（业务）人员的积极性ღ✿◈◈◈，提升公司的核心竞争力ღ✿◈◈◈，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现ღ✿◈◈◈，在充分保障股东利益的前提下ღ✿◈◈◈，按照收益与贡献对等原则ღ✿◈◈◈，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规ღ✿◈◈◈，拟订了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要ღ✿◈◈◈，并对该计划中的激励对象名单给予确认ღ✿◈◈◈。

　　《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要ღ✿◈◈◈、公司独立董事就本议案发表的独立意见ღ✿◈◈◈、限制性股票激励计划激励对象名单以及律师事务所出具的法律意见书登载于巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　二十ღ✿◈◈◈、会议以赞成票6票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》ღ✿◈◈◈、公司独立董事对本管理办法设定指标的科学性和合理性的独立意见的具体内容详见巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　二十一ღ✿◈◈◈、会议以赞成票6票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　为了具体实施利民控股集团股份有限公司限制性股票激励计划ღ✿◈◈◈，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项ღ✿◈◈◈：

　　2ღ✿◈◈◈、授权董事会在公司出现资本公积转增股本ღ✿◈◈◈、派送股票红利ღ✿◈◈◈、股票拆细或缩股ღ✿◈◈◈、配股等事宜时ღ✿◈◈◈，按照限制性股票激励计划规定的方法对涉及的标的股票数量进行相应的调整ღ✿◈◈◈；

　　3ღ✿◈◈◈、授权董事会在公司出现资本公积转增股本ღ✿◈◈◈、派送股票红利ღ✿◈◈◈、股票拆细或缩股ღ✿◈◈◈、配股ღ✿◈◈◈、派息等事宜时ღ✿◈◈◈，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格ღ✿◈◈◈、回购价格进行相应的调整ღ✿◈◈◈；

　　4ღ✿◈◈◈、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜ღ✿◈◈◈；

　　7ღ✿◈◈◈、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜ღ✿◈◈◈，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请ღ✿◈◈◈、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务ღ✿◈◈◈、修改公司章程ღ✿◈◈◈、办理公司注册资本的变更登记ღ✿◈◈◈；

　　9ღ✿◈◈◈、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止ღ✿◈◈◈，包括但不限于取消激励对象的解除限售和行权资格ღ✿◈◈◈，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销ღ✿◈◈◈，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜ღ✿◈◈◈，终止公司限制性股票激励计划ღ✿◈◈◈；

　　11ღ✿◈◈◈、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜ღ✿◈◈◈，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外ღ✿◈◈◈；

　　12ღ✿◈◈◈、提请公司股东大会同意ღ✿◈◈◈，向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止ღ✿◈◈◈。

　　二十二ღ✿◈◈◈、会议以赞成票11票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》ღ✿◈◈◈。

　　《公司关于召开2021年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载918搏天堂官方注册页面ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2022年5月11日召开2021年度股东大会ღ✿◈◈◈，具体内容如下ღ✿◈◈◈：

　　2ღ✿◈◈◈、本次股东大会的召开符合有关法律ღ✿◈◈◈、行政法规ღ✿◈◈◈、部门规章ღ✿◈◈◈、规范性文件和公司《章程》的相关规定ღ✿◈◈◈。

　　其中ღ✿◈◈◈，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为ღ✿◈◈◈：2022年5月11日的交易时间ღ✿◈◈◈，即9:15—9:25ღ✿◈◈◈，9:30－11:30和13:00－15:00ღ✿◈◈◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为ღ✿◈◈◈：2022年5月11日9:15－15:00期间的任意时间ღ✿◈◈◈。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式ღ✿◈◈◈。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台ღ✿◈◈◈，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权ღ✿◈◈◈。

　　公司股东只能选择现场投票ღ✿◈◈◈、网络投票中的一种方式ღ✿◈◈◈，如果同一表决权出现重复投票表决的ღ✿◈◈◈，以第一次投票表决结果为准ღ✿◈◈◈。

　　（1）于股权登记日 2022年5月5日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决ღ✿◈◈◈；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东ღ✿◈◈◈，授权委托书见附件二）ღ✿◈◈◈，或在网络投票时间内参加网络投票ღ✿◈◈◈；

　　7ღ✿◈◈◈、现场会议召开地点ღ✿◈◈◈：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室ღ✿◈◈◈。

　　本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三会议和第五届监事会第三次会议审议通过后提交ღ✿◈◈◈，程序合法ღ✿◈◈◈，资料完备ღ✿◈◈◈。

　　上述议案9ღ✿◈◈◈、11ღ✿◈◈◈、12ღ✿◈◈◈、13为特别表决事项ღ✿◈◈◈，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过ღ✿◈◈◈；上述议案5ღ✿◈◈◈、7ღ✿◈◈◈、10ღ✿◈◈◈、11ღ✿◈◈◈、12ღ✿◈◈◈、13ღ✿◈◈◈、需要对中小投资者单独计票ღ✿◈◈◈。上述议案具体内容详见2022年4月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告ღ✿◈◈◈。

　　公司独立董事蔡宁女士作为征集人就公司2021年度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权ღ✿◈◈◈，具体详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》ღ✿◈◈◈。

　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)ღ✿◈◈◈、法定代表人授权委托书ღ✿◈◈◈、股东帐户卡和出席人身份证进行登记ღ✿◈◈◈；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证ღ✿◈◈◈、营业执照复印件(加盖公章)ღ✿◈◈◈、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记ღ✿◈◈◈。

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函ღ✿◈◈◈、传真方式办理登记ღ✿◈◈◈。采取书面信函ღ✿◈◈◈、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为ღ✿◈◈◈：2022年5月9日16:30ღ✿◈◈◈。

　　书面信函送达地址ღ✿◈◈◈：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室ღ✿◈◈◈，信函上请注明“利民股份2021年度股东大会”字样ღ✿◈◈◈。

　　在本次股东大会上ღ✿◈◈◈，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票ღ✿◈◈◈，网络投票的具体操作流程见附件一ღ✿◈◈◈。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时ღ✿◈◈◈，以第一次有效投票为准ღ✿◈◈◈。如股东先对具体提案投票表决ღ✿◈◈◈，再对总议案投票表决ღ✿◈◈◈，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ✿◈◈◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ✿◈◈◈；如先对总议案投票表决ღ✿◈◈◈，再对具体提案投票表决ღ✿◈◈◈，则以总议案的表决意见为准ღ✿◈◈◈。

　　1ღ✿◈◈◈、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00期间的任意时间ღ✿◈◈◈。

　　2ღ✿◈◈◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ✿◈◈◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღ✿◈◈◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ✿◈◈◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅ღ✿◈◈◈。

　　3ღ✿◈◈◈、股东根据获取的服务密码或数字证书ღ✿◈◈◈，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票ღ✿◈◈◈。

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2021年度股东大会ღ✿◈◈◈，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票ღ✿◈◈◈，如没有做出指示ღ✿◈◈◈，代理人有权按自己的意愿表决ღ✿◈◈◈。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整ღ✿◈◈◈，没有虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年4月9日以电话和邮件形式发出会议通知ღ✿◈◈◈，会议于2022年4月19日以现场和通讯表决方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开ღ✿◈◈◈。应参加本次会议的监事为3人ღ✿◈◈◈，实际参加本次会议的监事为3人ღ✿◈◈◈。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定ღ✿◈◈◈，会议合法有效ღ✿◈◈◈。

　　一ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　二ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　经公司监事会认真审核ღ✿◈◈◈，认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律ღ✿◈◈◈、行政法规和中国证监会的规定918搏天堂官方注册页面ღ✿◈◈◈，报告内容真实ღ✿◈◈◈、准确ღ✿◈◈◈、完整地反映了公司的实际情况ღ✿◈◈◈，不存在任何虚假记载ღ✿◈◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿◈◈◈。

　　《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网ღ✿◈◈◈，《公司2021年年度报告摘要》还刊登于2022年4月20日出版的《证券时报》和《中国证券报》ღ✿◈◈◈。

　　三ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议我的皇后好妖娆ღ✿◈◈◈。

　　四ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司实际经营情况ღ✿◈◈◈、资金状况和发展战略ღ✿◈◈◈，符合相关法律法规的规定ღ✿◈◈◈，体现了公司积极回报股东的原则ღ✿◈◈◈，不存在损害中小股东利益的情况ღ✿◈◈◈，监事会同意上述利润分配预案ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2021年度利润分配预案的公告》ღ✿◈◈◈。

　　五ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上ღ✿◈◈◈，结合公司战略发展规划ღ✿◈◈◈，本着谨慎性原则ღ✿◈◈◈，按合并报表的要求ღ✿◈◈◈，计划2022年度实现营业收入540,000万元ღ✿◈◈◈，力争利润实现同步增长ღ✿◈◈◈。

　　特别提示:公司2022年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标ღ✿◈◈◈，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2022年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险ღ✿◈◈◈。

　　六ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2022年度董事ღ✿◈◈◈、监事ღ✿◈◈◈、高级管理人员薪酬方案〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　七ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》ღ✿◈◈◈。

　　八ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》ღ✿◈◈◈。

　　九ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》ღ✿◈◈◈。

　　监事会对董事会编制的《公司2021年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后ღ✿◈◈◈，认为ღ✿◈◈◈：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定ღ✿◈◈◈，结合自身实际情况ღ✿◈◈◈，建立起了较为完善的内部控制体系ღ✿◈◈◈，并能够得到有效的执行ღ✿◈◈◈，在总体上能够保证资产的安全ღ✿◈◈◈、完整和经营管理活动的正常开展ღ✿◈◈◈，有效地控制经营风险ღ✿◈◈◈，保证企业经营目标的达成ღ✿◈◈◈。董事会编制的《公司2021年度内部控制评价报告》真实ღ✿◈◈◈、全面ღ✿◈◈◈、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况ღ✿◈◈◈。 监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》无异议ღ✿◈◈◈。

　　十ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》 ღ✿◈◈◈。

　　经核查ღ✿◈◈◈，监事会认为ღ✿◈◈◈：《公司内部控制规则落实自查表》真实ღ✿◈◈◈、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况ღ✿◈◈◈。《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网ღ✿◈◈◈。

　　十一ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》ღ✿◈◈◈。

　　十二ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　监事会审核后认为ღ✿◈◈◈：本次公司为子公司提供担保ღ✿◈◈◈，可满足子公司未来经营发展的融资需要ღ✿◈◈◈。担保对象为公司合并报表范围内的子公司ღ✿◈◈◈，信誉状况良好ღ✿◈◈◈、信用风险较低ღ✿◈◈◈，有能力按期偿还债务ღ✿◈◈◈。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定ღ✿◈◈◈，决策程序合法ღ✿◈◈◈、有效ღ✿◈◈◈，不会损害上市公司利益和中小股东利益ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》ღ✿◈◈◈。

　　十三ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过《关于〈公司2021年社会责任报告〉的议案》ღ✿◈◈◈。

　　十四ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》ღ✿◈◈◈，本议案尚需提交公司股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》ღ✿◈◈◈。

　　十五ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司及子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于公司及子公司收购控股子公司少数股东股权公告》ღ✿◈◈◈。

　　十六ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》ღ✿◈◈◈。

　　经审核ღ✿◈◈◈，监事认为公司本次开展累计使用总额度不超过 20,000 万美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品业务ღ✿◈◈◈，围绕公司日常经营业务进行ღ✿◈◈◈，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的ღ✿◈◈◈，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要ღ✿◈◈◈，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易ღ✿◈◈◈。本事项符合相关法律法规ღ✿◈◈◈、规范性文件及《公司章程》有关制度的要求918搏天堂官方注册页面ღ✿◈◈◈，审议程序合法有效ღ✿◈◈◈。因此ღ✿◈◈◈，监事会同意公司本次开展外汇衍生品业务的全部事项ღ✿◈◈◈。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》ღ✿◈◈◈。

　　十七ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　监事会认为ღ✿◈◈◈：《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律ღ✿◈◈◈、法规和规范性文件的规定ღ✿◈◈◈，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展ღ✿◈◈◈，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღ✿◈◈◈。

　　十八ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票 0 票ღ✿◈◈◈，弃权票 0 票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》ღ✿◈◈◈，本议案需提交公司年度股东大会审议ღ✿◈◈◈。

　　经审核ღ✿◈◈◈，监事会认为ღ✿◈◈◈：《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况ღ✿◈◈◈，能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施ღ✿◈◈◈，将进一步建立ღ✿◈◈◈、健全公司长效激励机制ღ✿◈◈◈，吸引和留住优秀人才ღ✿◈◈◈，形成良好ღ✿◈◈◈、均衡的价值分配体系ღ✿◈◈◈，建立股东与公司董事ღ✿◈◈◈、高级管理人员ღ✿◈◈◈、核心管理人员ღ✿◈◈◈、核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制ღ✿◈◈◈。

　　十九ღ✿◈◈◈、会议以赞成票3票ღ✿◈◈◈，反对票0票ღ✿◈◈◈，弃权票0票ღ✿◈◈◈，审议通过了《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》ღ✿◈◈◈。

　　对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后ღ✿◈◈◈，监事会认为ღ✿◈◈◈： 列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律ღ✿◈◈◈、法规和规范性文件规定的参与上市公司股权激励的资格ღ✿◈◈◈，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形ღ✿◈◈◈；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形ღ✿◈◈◈；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形ღ✿◈◈◈；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形ღ✿◈◈◈，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件ღ✿◈◈◈，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围ღ✿◈◈◈，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法ღ✿◈◈◈、有效ღ✿◈◈◈。

　　公司将在召开股东大会前ღ✿◈◈◈，通过公司网站或者其他途径ღ✿◈◈◈，在公司内部公示激励对象的姓名和职务ღ✿◈◈◈，公示期不少于10天ღ✿◈◈◈。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明ღ✿◈◈◈。

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